Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»

04.06.2018

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» (местонахождение: Российская Федерация, город Москва) сообщает о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров — 25 июня 2018 г.

Место проведения собрания — Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ПАО НПО «Наука».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 11 часов 00 минут.

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров — 12 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров — 31 мая 2018 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1−01−4 440-А от 05.01.2004 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание Генерального директора Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение Аудитора Общества.
  7. О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с 04 июня 2018 г. и по дату проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо — Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775−31−10 доб. 1410).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.

Совет директоров ПАО НПО «Наука»

Возврат к списку