Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» (местонахождение: Российская Федерация, город Москва) сообщает о проведении Общего собрания акционеров по итогам 2017 года.
Форма проведения годового Общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров — 25 июня 2018 г.
Место проведения собрания — Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ПАО НПО «Наука».
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 11 часов 00 минут.
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров — 12 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров — 31 мая 2018 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1−01−4 440-А
Повестка дня Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Генерального директора Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- О вступлении Общества в Ассоциацию «Союз авиационного двигателестроения».
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с 04 июня 2018 г. и по дату проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12:00 до 13:00) по адресу: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо — Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775−31−10 доб. 1410).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Акционер может принять участие в общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57. ФЗ «Об акционерных обществах» и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.
Совет директоров ПАО НПО «Наука»